💰 A pesar de sus antecedentes penales, Deutsche Bank permitió que Jeffrey Epstein moviera cientos de millones de dólares, incluyendo pagos al extranjero para cubrir gastos de jóvenes modelos.
📑 Los oficiales de anti-lavado de dinero cuestionaron varias transacciones y transferencias sospechosas, pero la gerencia priorizó los ingresos del cliente y siguió aprobando sus movimientos financieros.
🌐 Epstein usó sus relaciones con personas influyentes, como Ghislaine Maxwell y Leon Black, para ampliar la cartera de clientes de Deutsche, lo que generó más ingresos pero también mayores riesgos legales y reputacionales.
⏱️ El equipo del banco realizó aperturas y cierres de cuentas con prisa, a veces ignorando verificaciones completas, y extendió límites de retiro pese a las señales de riesgo, favoreciendo la operativa rápida de Epstein.
⚖️ Deutsche ya pagó $225 millones en multas y acuerdos relacionados con Epstein, admitió errores en la incorporación del cliente y reforzó sus controles internos, aunque los documentos internos muestran cómo se “arregló la alfombra roja” para él durante años.
Fuente: Financial Times
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